El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, habla durante el Día de Martin Luther King Jr. en la sede de la National Action Network House of Justice. El fundador de una empresa de análisis de datos, que supuestamente utilizaba tecnologías de inteligencia artificial, fue acusado en el tribunal federal de Manhattan por presuntamente intentar defraudar a sus inversores manipulando sus estados bancarios y números de ingresos para dar la falsa impresión de éxito, según dijeron los fiscales el martes.
Según los datos de PitchBook, Michael Brackett recaudó $2.5 millones de inversores ángel en 2019 para comenzar su empresa Centricity, que prometía predecir la demanda del consumidor en tiempo real. Brackett le dijo al Wall Street Journal que recaudaría $10 millones en 2021.
En cambio, Brackett renunció, y Centricity colapsó.
Según los fiscales, la estafa se detuvo después de que Brackett no pudo atraer a más inversores y simplemente se quedó sin fondos. Según los fiscales, Centricity afirmaba tener 13 grandes fabricantes y minoristas estadounidenses como clientes. Según los fiscales, presentó documentos que afirmaban tener $3.7 millones en ingresos anuales a inversores y diversos prestamistas a corto plazo.
Según los fiscales, en realidad Centricity solo tenía dos de esas 13 empresas como clientes. Aun así, alegan los fiscales, una empresa víctima no identificada transfirió $500,000 a Centricity sin saber que el CEO había proporcionado información falsa.
Según los fiscales, la víctima no identificada descubrió "en cuestión de días" que Brackett había cometido fraude, pero ni su banco ni Centricity pudieron devolver los fondos.
Brackett supuestamente "trasladó los fondos de la Empresa-1 fuera de la cuenta", y la empresa pronto colapsó.
Una persona con conocimiento directo del asunto dijo que los fiscales se comunicaron con los inversionistas en algún momento de 2022, solicitando documentos, informes financieros y otra información relacionada con las inversiones en Centricity.
Brackett, ciudadano estadounidense y residente de Suiza, enfrenta un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude por transferencia electrónica. Según los fiscales, fue arrestado por las autoridades federales el martes en Maine.
La historia de Centricity se asemeja a la presunta estafa perpetrada por Charlie Javice, la problemática fundadora de la startup financiera Frank. Similar a las acusaciones contra Brackett, Javice supuestamente manipuló sus métricas para convencer a JPMorgan de adquirir su startup. El banco, al igual que la víctima no identificada de Brackett, descubrió el fraude después de que se completara la transacción.
A principios de este mes, el Vision Fund de SoftBank presentó una demanda contra una startup a la que acusa de defraudar al fondo de $150 millones utilizando técnicas similares a las de Brackett y Javice.
VER: El DOJ acusa al fundador de una startup de fraude
